Вернуться ко всем новостям

Израиль исключён из «чёрного списка» стран, где отмываются деньги

05.07.2002
Комиссия Financial Action Task Force (FATF) исключила Израиль (вместе с Венгрией, Ливаном и Карибскими островами) из списка стран, борющихся с отмыванием денег; но она будет продолжать мониторингт этих регионов. Несмотря на то, что в отчётах о деятельности финансовых институтов и подозрительных сделках алмазы не значились, глава израильского ведомства Money Laundering Prohibition Authority – Y.Sheffer заявил, что он не исключает того, что в израильской алмазной индустрии производится отмывание денег.
Яндекс.Метрика