Вернуться ко всем новостям

Заседание Наблюдательного совета АК "АЛРОСА"

24.02.2011

23 февраля 2011 г. в Москве под председательством заместителя председателя Правительства, министра финансов Российской Федерации А.Л. Кудрина состоялось заседание Наблюдательного совета АК "АЛРОСА".

Совет одобрил заключение Договора между компанией  и Правительством Республики Саха (Якутия) о социально-экономическом развитии республики.

Договор вступит  в силу с момента его подписания  и будет действовать  до 31 декабря 2020 г. По решению сторон он может быть  продлен.

В соответствии с планом мероприятий, обеспечивающих завершение преобразования компании в открытое акционерное общество, должны быть также заключены соглашения о сотрудничестве между АК "АЛРОСА" и муниципальными образованиями (улусами) "алмазной провинции" Республики Саха (Якутия)) - акционерами компании. Члены Наблюдательного совета одобрили условия такого типового соглашения.

Наблюдательный совет рассмотрел вопрос о  проекте Устава компании в новой редакции и о новых редакциях Положений об органах управления и контроля.

Проект нового Устава предусматривает, что АК "АЛРОСА" является открытым акционерным обществом, она вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (272 726 штук) обыкновенные (объявленные) именные акции в количестве 76 362 штук.

Проектом Устава также расширена и детализирована компетенция Наблюдательного совета.

Члены совета одобрили проект Устава АК "АЛРОСА" (ОАО) и предложили внеочередному общему собранию акционеров утвердить новые редакции Положений об общем собрании акционеров, Наблюдательном совете, правлении, ревизионной комиссии.

В рамках принятых решений по капитализации долга ОАО "Севералмаз" перед АК "АЛРОСА", Наблюдательный совет определил цену приобретаемых АК "АЛРОСА" акций дополнительного выпуска ОАО "Севералмаз" - в размере до 17 100 000 000 рублей,  по цене 1 рубль за одну акцию, и предложил внеочередному общему собранию акционеров АК "АЛРОСА" принять решение об одобрении данной сделки.

Решено созвать внеочередное общее собрание акционеров АК "АЛРОСА" (ЗАО) в форме заочного голосования 5 апреля 2011 г. Члены совета утвердили следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении новой редакции Устава.

2. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров.

3. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете.

4. Об утверждении новой редакции Положения о правлении.

5. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии.

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - приобретение АК "АЛРОСА" (ЗАО) дополнительного выпуска акций ОАО "Севералмаз".

Наблюдательный совет принял решение, в связи с произошедшими кадровыми изменениями, прекратить полномочия членов правления АК "АЛРОСА" О.А. Ляшенко и С.И.   Митюхина. Членами правления избраны Валерий Петрович Серов, главный геолог АК "АЛРОСА", Елена Леонидовна Тимонина, главный бухгалтер АК "АЛРОСА", и Леонид Федорович Толпежников, начальник Аналитического управления АК "АЛРОСА".

В целях повышения  информационной открытости закупочной деятельности в АК «АЛРОСА» члены Наблюдательного совета утвердили новое "Положение о закупках товаров, работ (услуг) в АК "АЛРОСА" (ЗАО)" и поручили правлению компании, в частности,  довести  долю закупок, проводимых открытым способом на электронных торговых площадках, в 2011г. до 15%, в 2012г. -  до 20%, а также  ежеквартально предоставлять  в Наблюдательный совет отчет об итогах закупочной деятельности.

Источник информации:
АК «АЛРОСА»
Яндекс.Метрика